東元電機:本公司代子公司公告取處資產作業之改善計畫

第二條第49款

1.事實發生日:106/02/18

2.公司名稱: 東安投資(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

「東安投資」持有「東元電機」之股份比例： 0.98%

「東元電機」持有「東安投資」之股份比例： 99.6%

5.發生緣由:

依金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060000362號函指示辦理。

本公司之子公司東安投資股份有限公司（下稱東安投資）向關係人取得不動產乙案，

(1)東安投資105年10月7日董事會議事錄附件之評估報告，未檢具會計師複核意見，

並未依其所訂取得或處分資產處理程序（下稱取處程序）第9條、二、評估及

作業程序規定，將會計師複核意見提交董事會通過。

(2)東安投資所提供評估報告之作成、覆核、提交董事會及監察人審查會議等程序

均未留存必要軌跡。

6.因應措施:改善計劃如下：

(1)東安投資將依改善計畫確實執行，該改善計畫已送達東安投資監察人審閱。

(2)並於近期東元電機董事會報告改善及執行情形。

7.其他應敘明事項:無。