盛復:公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/17

2.公司名稱:盛復工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:

董事會重要決議事項如下：

(1)通過本公司「股票上櫃申請」案。

(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(3)通過「過額配售」及特定股東自願集保案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過提前全面改選董事及獨立董事案。

(6)通過提名獨立董事案。

(7)通過本公司民國一○六年股東常會受理百分之一以上股份之股東提名

獨立董事候選人案。

(8)通過解除新任董事競業競止案。

(9)通過訂定「誠信經營守則」及「企業社會責任實務守則」案。

(10)通過召開股東常會事宜案。

(11)通過任命開發主管及其薪資報酬金額案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。