精拓科技:代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/02/16

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7

4.召集事由:

報告事項:

(1)本公司105年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告

(2)監察人查核105年度各項表冊報告案

承認事項：

(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司105年度虧損撥補案

討論及選舉事項:

(1)全面改選董事、監察人案

(2)解除新任董事競業之限制案

臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/27

6.停止過戶截止日期:106/05/26

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國106年02月18日起至民國106年03月01日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國106年03月01日前寄（送）達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：瞻誠科技股份有限公司財務部，

地址：新竹縣竹北市台元街36號3樓之1，電話：03-5600168