吉茂:本公司董事會決議106年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/01/25

2.股東會召開日期:106/04/18

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.召集事由:

（一）報告事項

1.一百零五年度營業報告。

2.一百零五年監察人審查報告。

3.一百零五年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。

5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。

6.修訂「道德行為準則」部分條文案。

（二）承認事項

1.一百零五年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百零五年度盈餘分派案。

（三）討論事項及選舉事項

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

7.增選董事二席案。

8.解除新任董事競業禁止之限制。

（四）臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/02/18

6.停止過戶截止日期:106/04/18

7.其他應敘明事項:無