太普高:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/01/24

2.公司名稱:太普高精密影像股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

一、討論事項:

1.通過「薪資報酬委員會」審議經理人薪資報酬調整案。

2.通過「薪資報酬委員會」審議員工酬勞、董(監)事酬勞案。

3.通過訂定98年度員工認股權憑證換股增資基準日案。

4.通過修訂本公司「民國106年度稽核計畫」案。

5.通過修訂本公司「董事會議事規範」並廢止 「監察人議事規則」案。

6.通過修訂本公司「防範內線交易作業程序」案。

7.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

8.通過訂定本公司「民國106年度營運計畫」案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。