旺詮:公告本公司董事會決議依相關法令規定，設置常設特別委員會

第二條第6款

1.發生變動日期:106/01/16

2.功能性委員會名稱:常設特別委員會

3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。

4.新任者姓名及簡歷:

徐承義先生，瓦城泰統股份有限公司創辦人及董事長

邱泰翰先生，敦宜餐旅管理公司董事長

盛保熙先生，保瑞藥業(股)公司總經理

林宗聖先生，香港商淘紅舍有限公司台灣分公司董事長

田慶威先生，本公司獨立董事

廖雲煥先生，本公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:加強本公司治理功能及營運需求。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

8.新任生效日期:106/01/16

9.其他應敘明事項:無。