佳得:更正-本公司董事會議決議召開106年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/01/20

2.股東會召開日期:106/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。

4.召集事由:

1、報告事項：

1.1、105年度營業報告。

1.2、審計委員會審查105年度決算表冊報告。

1.3、本公司員工及董事酬勞分配案。

2、承認事項：

2.1、提請承認105年度決算表冊案。

2.2、提請承認105年度盈餘分配案。

3、討論事項：(待第二次董事會決議)。

4、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/25

6.停止過戶截止日期:106/06/23

7.其他應敘明事項:

1、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月1

日起至民國106年3月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國106年3月10日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

2、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段77號6樓之6

電話：(02)2698-2211 佳得股份有限公司 行政管理處