高野:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/01/20

2.股東會召開日期:106/05/25

3.股東會召開地點:富野溫泉休閒會館(台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)監察人審查本公司105年度決算表冊報告。

(3)105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 承認105年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司之「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:106/03/27

11.停止過戶截止日期:106/05/25

12.其他應敘明事項:

(一)股東提案權：

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，該

提案不予列入議案。提案期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於

股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之

議案列於開會通知。本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一，股東所提議

案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(二)受理提案期間：

106年3月13日起至106年3月23日止，每日上午九時至下午五時

【郵寄者以受理期間內寄送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

並以掛號函件寄送及敘明聯絡人及聯絡方式】。

(三)本公司受理股東之提案處所：

高野大飯店股份有限公司 財務部。

（臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路30之2號5樓之41 電話:089-515005）

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。