榮輪科技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第七條第9款

1.事實發生日:106/01/20

2.發生緣由:

董事會決議日期：106/01/20

股東會召開日期：106/06/22

股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)

召集事由：

(一)報告事項：

(1)一○五年度營業報告。

(2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(3)一○五年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。

(二)承認事項：

(1)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○五年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「資金貸與作業程序」案。

(四)其他議案及臨時動議

股票停止過戶期間:自106/04/24起至106/06/22止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一)受理股東書面提案相關事項如下：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300

字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託

他人出席股東常會，並參與該項議案討論。本公司自106年4月14日起

至106年4月24日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點：

彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電話：04-7685007。本公

司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公

司法第172條之1規定之議案列於開會通知。

(二)關於本公司105年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常

會40日前另行公告。