鋼聯:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/01/19

2.股東會召開日期:106/04/20

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉大同村中興路二段201號(伸港鄉公所4樓禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)105年度營業狀況報告。

(二)105年度員工酬勞及董事酬勞報告案。

(三)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(四)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(五)修訂本公司「道德行為準則」案。

(六)審計委員會查核報告案。

二、承認事項

(一)提請承認105年度營業報告書及財務報表案。

(二)提請承認105年度盈餘分配表案。

三、討論事項

(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請公決。

(二)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請公決。

(三)提請解除本公司董事之競業禁止限制案，提請公決。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/02/20

6.停止過戶截止日期:106/04/20

7.其他應敘明事項:無。