展旺:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/01/13

2.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司擬辦理發行106年度第一次員工認股權憑證案。

(2)通過本公司擬辦理發行106年度限制員工權利新股案。

(3)通過訂定本公司「105年度第一次員工認股權憑證」第二次認股權人名單、股數及發

行日案。

(4)通過本公司員工認股權憑證持有人認購股份及訂定發行新股基準日。

(5)通過註銷買回本公司已發行之限制員工權利新股及訂定減資基準日。

(6)通過本公司106年營運計畫暨預算及資本支出預算案。

(7)通過追認本公司聯合授信合約案。

(8)通過本公司發言人、財務主管及會計主管變動案。

(9)通過本公司擬轉投資鴻基生技股份有限公司並取得其100%股權案。

(10)通過本公司總經理異動案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無