*ST皇台董事長盧鴻毅辭職 同日萬玉龍和譚臻2名獨董離任

*ST皇台董事長盧鴻毅辭職，此前曾被深交所公開譴責

和訊股票（微信號：istocknews）消息1月12日晚間，*ST皇台發布公告稱，董事會於2017年1月10日收到公司董事長盧鴻毅先生的書面辭職報告，盧鴻毅先生因個人原因，申請辭去所擔任的公司第六屆董事會董事長、董事職務，同時辭去董事會戰略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務及擔任的子公司法定代表人等職務。盧鴻毅先生辭職後，將不再擔任公司任何職務。

董事會於2017年1月11日收到公司獨立董事萬玉龍先生的書面辭職報告，萬玉龍先生因個人工作繁忙，申請辭去擔任的公司第六屆董事會獨立董事職務，同時辭去擔任的公司審計委員會主任委員、薪酬委員會主任委員職務。

董事會於2017年1月11日收到公司獨立董事譚臻先生的書面辭職報告，譚臻先生因個人工作繁忙，申請辭去擔任的公司第六屆董事會獨立董事職務，同時辭去擔任的公司審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員職務。

*ST皇台表示，盧鴻毅先生的辭職，未導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會正常運行，盧鴻毅先生的辭職報告自送達董事會時生效。公司董事會將於近日召開董事會會議，選舉新的董事長，聘任董事會秘書，並按照法定程序提名新的董事候選人，提交股東大會進行審議。萬玉龍先生、譚臻先生將繼續履行其獨立董事職責直至新獨立董事就任為止。

和訊股票(微信號：istocknews)上市公司數據庫顯示，盧鴻毅：男，漢族，1971年10月生，大學學歷。歷任甘肅通匯醫療器械有限責任公司總經理、上海通匯醫療科技發展有限公司總經理、上海鑫脈投資管理有限公司執行董事等職；現任本公司第五屆董事會董事長。

萬玉龍：男，漢族，1963年8月生，中共黨員，中國註冊會計師、高級會計師。曾任西安皇城賓館（中日合資）財務總監；西安新興房地產開發有限公司（中華房屋土地開發集團公司）財務總監；陝西華地會計師有限責任公司註冊會計師。於上市公司領取薪酬為6萬元。

譚臻：男，漢族，1968年10月出生，法學碩士，1996年畢業於華東政法大學。1991年6月至1993年9月，湖南省監獄管理局幹部；1993年9月至1996年6月，華東政法學院刑法學碩士研究生、上海市司法管理幹部學院兼職教師；1996年8月至2002年3月，在國家司法部法學教材編輯部、法律出版社先後擔任編輯、高級編輯；1994年獲中華人民共和國律師資格；自1998年10月起，先後在北京市中倫金通律師事務所（現北京市中倫律師事務所）、北京市長安律師事務所等多家律師事務所任兼職律師、專職律師及合夥人。2002年5月至2004年6月期間，任中國化工集團公司所屬中國藍星（集團）總公司法律事務部處長。2010年4月至今，北京市仁人德賽律師事務所專職律師、合夥人。於上市公司領取薪酬為6萬元。

據深交所1月5日通告，皇台酒業因2015年年報虛增500萬元營業外收入。據甘肅證監局行政處罰責任認定結果，盧鴻毅作為皇台酒業董事長，聯繫甘肅省酒類商品管理局出具批覆，並籌集虛構補助資金。深交所決定，對皇台酒業給予公開譴責處分，對公司董事長盧鴻毅給予公開譴責處分。