大飲:公告本公司第十四屆第十二次董事會決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/01/12

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:本公司於一0六年一月十二日上午十一時正

召開第十四屆第十二次董事會，會中重要決議事項如下：

一、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以

不動產(土地、建物)於民國106年度向臺灣銀行士林分行質押借款作為

短期週轉和一般履約保證案。

二、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以

不動產(土地、建物)於民國106年度向兆豐國際商業銀行三重分行質押

借款作為短期週轉和一般履約保證案。

三、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司「薪資報酬委員會」提交

105年度第三屆第四次會議紀錄案。

四、經主席徵詢出席董事無異議通過，核定民國106年股東常會召開日期案。

五、經主席徵詢出席董事無異議通過，稽核主管異動案。