長生生物董事和監事辭職 公司推選張洺豪等3人為候選人

長春長生生物科技股份有限公司

和訊股票（微信號：istocknews）消息長生生物今日發布公告稱，公司於2017年1月3日召開第三屆董事會第八次會議和監事會第六次會議，公司董事會和監事會分別審議通過了《關於補選公司董事的議案》和《關於補選公司監事的議案》，同意張洺豪為公司非獨立董事候選人，同意陳曉傑、張曉林為公司非職工監事候選人。

長生生物稱，鑒於張友奎已經辭去公司第三屆董事會董事及擔任的董事會專業委員職務，根據《公司章程》規定，經董事會提名委員會審查、提名，董事會同意推選張洺豪為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿。

公告顯示，張洺豪先生擔任公司董事不會導致董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一的情形，符合相關法律、法規和規範性文件的要求。

長生生物稱，公司監事會鑒於夏力娜女士、高瑛女士申請辭去公司第三屆監事會監事職務，為保證監事會的正常運作，監事會同意推選陳曉傑女士、張曉林女士（簡歷見附件）為公司第三屆監事會非職工監事候選人，任期自2017年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆監事會任期屆滿。

經審查，陳曉傑女士、張曉林女士具備擔任公司監事的任職資格，能夠勝任所聘任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

公告顯示，公司最近兩年內，曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

長生生物公告候選人簡歷：

陳曉傑：1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，會計學專業，2003年至2009年任職於長春長生生物科技有限責任公司（原長春長生生物科技股份有限公司）銷售部，2010年至今任職於長春長生生物科技有限責任公司（原長春長生生物科技股份有限公司）財務部。

張曉林：1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2012至今任職於長春長生生物科技有限責任公司（原長春長生生物科技股份有限公司）行政綜合部。

張洺豪先生：1981年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位。曾任職長春長生生物科技股份有限公司總經理助理、長春市鼎升小額貸款有限公司董事長、長春市鼎升經貿有限公司總經理。現任職長春市鼎升小額貸款有限公司董事長、長春市鼎升經貿有限公司總經理、長春市眾源豐投資管理有限公司總經理、長生生物科技股份有限公司副總經理。截至本公告披露日，張洺豪直接持有公司股份174,062,400股股份，占本公司總股本的17.96%。張洺豪為公司的控股股東。與高俊芳、張友奎存在關聯關係，為一致行動人，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。