有益鋼鐵:有益公司105/12/30董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:105/12/30

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司105/12/30董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)重要財務業務報告。

(3)內部稽核業務報告。

討論事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

(2)修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」討論案。

(3)本公司105年年終獎金發放評估作業討論案。