永信:代子公司永信藥品工業股份有限公司公告法人代表異動

第二條第6款

1.發生變動日期:105/12/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人代表

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:李敏雄(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(2)董事:湯偉珍(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(3)董事:陳炳崑(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(4)董事:梁國棟(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(5)監察人:郭盛助(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(6)監察人:陳善炯(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)獨立董事：沙晉康(有化科技股份有限公司董事長)

(2)獨立董事：林坤賢(檢察官評鑑委員會委員)

(3)獨立董事：許恩得(東海大學會計學系教授)

(4)獨立董事：許光陽(台北醫學大學教授)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

6.異動原因:設置獨立董事並成立審計委員會取代監察人職權，法人董事代表人改派，

監察人自然解任。

7.新任者選任時持股數:153,736,175股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/10/27~108/10/26

9.新任生效日期:105/12/24

10.同任期董事變動比率:0.44

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本公司為永信國際投資控股股份有限公司百分之百持有之子公司，

依公司法規範，董事由該法人股東指派。