永信藥品:公告本公司法人代表異動

第七條第6款

1.發生變動日期:105/12/24

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:李敏雄(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(2)董事:湯偉珍(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(3)董事:陳炳崑(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(4)董事:梁國棟(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(5)監察人:郭盛助(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(6)監察人:陳善炯(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)獨立董事：沙晉康(有化科技股份有限公司董事長)

(2)獨立董事：林坤賢(檢察官評鑑委員會委員)

(3)獨立董事：許恩得(東海大學會計學系教授)

(4)獨立董事：許光陽(台北醫學大學教授)

4.異動原因:設置獨立董事並成立審計委員會取代監察人職權，

法人董事代表人改派，監察人自然解任。

5.新任董事選任時持股數:153,736,175股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/27~108/10/26

7.新任生效日期:105/12/24

8.同任期董事變動比率:0.44

9.其他應敘明事項:本公司為永信國際投資控股股份有限公司百

分之百持有之子公司，依公司法規範，董事由該法人股東指派。