南俊國際:公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/12/22

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)討論通過本公司106年度營運計劃、預計財務報表以及相關資本支出預算案。

(2)討論通過本公司承保本屆董事及經理人責任險案。

(3)討論通過彰化銀行申請授信額度案。

(4)討論通過合庫銀行申請授信額度案。

(5)討論通過訂定「道德行為準則」、「公司誠信經營守則」

以及「誠信經營守則作業程序及行為指南」。

(6)討論修正內部作業「電子計算機系統控制」。

(7)討論通過106年度稽核計劃案。

(8)討論通過本公司第2屆第1次薪資報酬委員會通過之議案。