福永生技:公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:105/12/21

2.重要決議事項:

(1) 承認更正以法定盈餘公積彌補103年度虧損撥補案。

(2) 通過修訂「公司章程」部份條文案。

(3) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(4) 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。

(5) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(6) 通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。

(7) 通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。

(8) 全面改選董事，當選名單：

董事-郭鳳琳

董事-劉連福

董事-張宏哲

董事-郭柏雄

董事-游逸帆

董事-林垂津

獨立董事-呂玉山

獨立董事-魏哲楨

獨立董事-鍾欣妤

(9) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。

四、臨時動議：無。

3.其它應敘明事項:無。