健永生技:公告修正本公司董事會決議召開106年度第1次股東臨時會 (修正討論暨選舉事項第5及第6項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/12/13

2.股東臨時會召開日期:106/02/03

3.股東臨時會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室)

4.召集事由:

一、討論暨選舉事項:

(1)修訂本公司「公司章程 」部份條文案。

(2)本公司限制員工權利新股發行案。

(3)通過本公司股票申請上櫃案。

(4)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(5)第五屆董事(含獨立董事)補選案。

(6)解除新任董事競業禁止之限制案。

二、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:106/01/05

6.停止過戶截止日期:106/02/03

7.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第192條之1及本公司章程第15條規定，持有本公司

巳發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董

事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事(含獨立董事)

應選名額。

(二)受理期間：105年12月23日至106年01月03日止。

(三)受理處所：健永生技股份有限公司(台北市基隆路二段51號五樓-6

(四)持有本公司巳發行股份總數百分之一以上股份之股東所提名之董事(含

獨立董事)候選人名單，俟期間屆滿後再另行召開董事會審查之。

(五)其他未盡事宜，均依公司法192之1條規定辦理。