迅得：公告本公司第六屆第十一次董事會決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/03/02

2.公司名稱:迅得機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)經主席徵詢出席董事無異議通過，修訂本公司「內部控制制度及相關管理辦法」案。

(2)經主席徵詢出席董事無異議通過，承認103年內部控制制度聲明書案。

(3)經主席徵詢出席董事無異議通過，承認103年營營報告書暨財務報表案案。

(4)經主席徵詢出席董事無異議通過，103年盈餘分配案。

(5)經主席徵詢出席董事無異議通過，召開104年股東常會事宜案。

(6)經主席徵詢出席董事無異議通過，與往來銀行104年續約簽訂融資額度及借款案。

(7)經主席徵詢出席董事無異議通過，從事衍生性工具之避險性交易案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無