訊映:公告本公司105年12月14日董事會重要決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/12/14

2.公司名稱:訊映光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司

5.發生緣由:本公司105年12月14日董事會重要財務業務報告及重要決議事項如下：

(1)決議通過本公司「106年度營運計畫」案。

(2)決議通過本公司「106年度預算」案

(3)決議通過本公司轉投資案。

(4)決議通過本公司106年度「內部稽核計畫」案。

(5)決議通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。

(6)決議通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。

(7)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(8)決議通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。

(9)決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(10)決議通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。

(11)決議通過訂定本公司「員工酬勞發放辦法」案。

(12)決議通過訂定本公司「經理人薪酬與績效管理辦法」案。

(13)決議通過訂定本公司「董事報酬給付辦法」案。

(14)決議通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會部部主管之薪

資報酬案。

(15)決議通過本公司總經理、副總經理、一級主管及財務部兼會部部主管之105

年度年終獎金案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無