東華:公告寧漢企業股份有限公司對本公司提起民事 訴訟第一審判決結果

第二條第2款

1.法律事件之當事人:寧漢企業股份有限公司、

東華合纖股份有限公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院

3.法律事件之相關文書案號:105年度訴字第3214號

4.事實發生日:105/12/14

5.發生原委(含爭訟標的):本公司於105年9月14日收迄

寧漢企業股份有限公司對本公司提起確認董事會決議

無效等訴訟；起訴狀主張：(1)本公司105年5月6日召

開之第16屆第13次董事會審議案「105年股東常會獨立

董事候選人審查案」之決議無效(2)本公司105年6月24

日召開之105年股東常會選舉事項「全面改選董事(含

二名獨立董事)案」之決議無效。本案經臺灣臺北地方

法院審理後，於105年12月14日宣布第一審判決結果，

判決前述董事會決議、股東會決議無效。

6.處理過程:本公司向來恪遵法規要求，依法辦理獨立

董事提名及選舉等事宜，法院判決顯有未洽，本案判

決所為認定並非事實，本公司對判決結果深表遺憾，

將上訴以維護本公司及全體股東權益。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財

務業務無影響，本公司營運一切正常

8.因應措施及改善情形:本公司待收到判決書後，擬委

請法律顧問研商後續因應處理措施，立即維護本公司

及全體股東之權益，就本公司敗訴部分提起上訴。

9.其他應敘明事項:無