健永生技:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:105/12/13

2.預計發行價格:22元。

3.預計發行總額(股):500,000股，每股面額10元，共計5,000,000元。

4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:

(1)發行價格：發行價格22元，發行新股方式配發。

(2)既得條件：員工認購後須符合績效要求等相關條件，詳列「限制員工權利新股

發行辦法」。既得條件間如有離職、停職、資遣、免職、優惠退休等情事發生

皆視同未持續在職。

(3)發行股份之種類：本公司普通股股票。

(4)未達成既得條件之處理方式：由本公司全數依原認購價格收回並予以註銷。

5.員工之資格條件:

(1)員工資格條件：以發行日當日已到職之本公司正式編制之全職員工為限。

(2)得獲配之股數：實際獲配之員工及數量，將參酌職級、績效表現、整體貢獻及

其他因素等，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報

董事會決議。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意。

6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:

為獎勵優秀員工、留任公司所需之專業人才，暨提升員工對公司之向心力及歸屬感，

以增加競爭力並共同創造公司及股東最大利益。

7.可能費用化之金額:

以目前公司流通在外股數為72,486,000股，預計發行限制員工權利新股占已發行

股份總數之比率為0.69%，暫以105年12月5日本公司每股均166.70元，七年費用

化總數約計72,350仟元。惟實際費用化金額，將以給予日之公平價值計算之。

8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:

以所訂既得條件及以105年12月13日流通在外股數72,486,000股計算，各年費用對

每股盈餘稀釋平均約為新台幣0.14元，尚不致對股東權益造成重大影響。

9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、販賣、轉讓、贈與他人、設定擔保或

做其他方式處分。

(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。

(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。

10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:

(1)本公司限制員工權利新股發行辦法經股東常會通過後，如嗣後因相關法令修正，

或因應經營狀況、客觀環境及主管機關審核之要求而需做修正時，擬請股東會

授權董事會全權處理。

(2)本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項、未盡事宜，悉依

相關法令及本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法辦理。

(3)本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。

11.其他應敘明事項:無。