生華科:補充公告本公司董事會通過並將提報最近期股東會解除董事 競業禁止之限制

第三十四條第22款

1.董事會決議日期:105/11/30

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

董事：定利開發有限公司 代表人：王律傑

董事：漢大創業投資股份有限公司 代表人：洪志峰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除董事王律傑先生擔任：

台耀化學(股)公司董事

(2)解除董事洪志峰先生擔任：

海立爾(股)公司董事長

雙子星雲端運算(股)公司董事長

泓瀚科技(股)公司董事

巨生生醫(股)公司監察人

英屬開曼群島光麗光電科技(股)公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

董事王律傑及洪志峰致因利害關係而迴避，未參與討論案表決；

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:本公司係屬新藥開發公司，二位董事所兼任之職務與本公司業務

並無相關，唯本公司為求週延，仍擬將本案提報最近期股東會討論。