台蠟:修正本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事 及監察人當選名單(修正舊任法人董事代表人)

第二條第6款

1.發生變動日期:105/11/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、

自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事-卓識股份有限公司

董事-張清惠，卓識股份有限公司代表人；鼎泰豐投資股份有限公司總經理

董事-蔡雅雯，卓識股份有限公司代表人；台灣蠟品股份有限公司總裁特助

董事-許明裕，卓識股份有限公司代表人；台灣蠟品股份有限公司財務部協理

董事-Christopher Taw Jun Chang，卓識股份有限公司代表人；

個人財務顧問

獨立董事-盧陽正；台灣金融研訓院副院長兼金融所所長

獨立董事-朱藍棣；致富國際投資顧問有限公司顧問

獨立董事-劉天民；軟銀(中國)董事合夥人

董事-卞模良；Three D Group Ltd. President

董事-EDDIE TAW CHENG KONG；Three D Group Ltd. Director

監察人-侯榮顯；侯榮顯會計師事務所所長

監察人-王炯棻；普羅法律事務所主持律師

法人監察人-衡良投資股份有限公司

監察人-SUPAPORN KOHUAD，衡良投資股份有限公司代表人；

3DV (Thailand) Co., Ltd.總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事-遠進股份有限公司

董事-林文哲，遠進股份有限公司代表人；

世界聯合水產有限公司負責人

董事-蓋維新，遠進股份有限公司代表人；中巴商貿中心董事長

董事-李久恒，遠進股份有限公司代表人；雙美生技董事

董事-洪玉婷，遠進股份有限公司代表人；昇恆昌專員

董事-許吟竹，遠進股份有限公司代表人；公共電視執行製作

獨立董事-盧陽正；台灣金融研訓院副院長兼金融所所長

獨立董事-胡正雄；宏遠證券股份有限公司經理

獨立董事-潘兆偉；正信國際法律事務所律師

董事-林哲印；連全投資企業有限公司總經理

法人監察人-格林山有限公司

監察人-侯榮顯；侯榮顯會計師事務所所長

監察人-王炯棻；普羅法律事務所主持律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:新任

7.新任者選任時持股數:

法人董事-遠進股份有限公司 3,809,000股

獨立董事-盧陽正 0股

獨立董事-胡正雄 18,000股

獨立董事-潘兆偉 0股

自然人董事-林哲印 0股

法人監察人-格林山有限公司 1,000股

自然人監察人-侯榮顯 0股

自然人監察人-王炯棻 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/6/17-106/6/16

9.新任生效日期:105/11/02

10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會選任)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會選任)

12.同任期監察人變動比率:不適用(股東臨時會選任)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無