尚化:公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/11/01

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公司於105/11/01召開董事會，通過重要決議如下:

一、擬提請 股東臨時會討論是否同意本公司終止與LiFePO4+C LICENSING AG公司

之專利及專有技術次授權合約(PATENT AND KNOW HOW SUBLICENSE AGREEMENT)

，提請 討論。

二、擬提請股東臨時會討論是否同意本公司進行磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟

案，提請 討論。

三、本公司獨立董事補選案，提請討論。

四、解除本公司董事競業之限制案，提請討論。

五、本公司擬召開105年第一次股東臨時會相關事宜，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無