鼎興詐貸案 華南銀代總500萬交保
鉅亨網新聞中心 2016-10-28 09:10
台北地檢署偵辦牙材進口商鼎興貿易涉詐貸案,查出鼎興以偽造交易契約向多家金融機構詐貸,金額約 40 多億元,部分銀行則有違法核貸的情形,檢調繼日前傳喚永豐銀高層後,昨天約談華南銀高層,經過檢方複訊後,華南銀總行代理總經理賴明佑,今天凌晨被依違反銀行法以 5 百萬元交保,這也創下本案最高交保金額。
(杜大澂報導)
牙材商鼎興貿易涉嫌和醫療院所簽訂假交易契約,向永豐、華南等 13 家銀行和融資公司詐貸,檢調偵辦後也發現,鼎興負責人何宗英和華南、永豐兩家銀行高層有姻親關係,銀行涉及違法核貸,內部控管也有嚴重疏失。
檢調除了日前已經先傳喚永豐銀總經理等人到案,27 號則是約談華南銀代理總經理賴明佑、副總經理石志和等高階主管。檢調懷疑,華南銀高層可能指示分行放水審查,讓鼎興在擔保品不足,又忽略雙方有利害人關係的情況下,順利獲得貸款,因此,為了追查放貸過程有無弊端,將賴明佑等人約談到案。賴明佑經過漏夜移送北檢複訊之後,檢方在 28 號凌晨依違反銀行法喻令他以 5 百萬元交保。
至於,鼎興負責人何宗英和會計江美玉,日前已經陸續遭到收押。
(圖/翻攝畫面)
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