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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/02/25
2.股東會召開日期:104/05/15
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一○三年度營業報告。
(2) 監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(3) 誠信經營作業程式及行為指南。
(4) 道德行為準則。
(5) 企業社會責任實務守則。
二、承認事項：
(1) 一○三年度決算表冊案。
(2) 一○三年度盈餘分配案。
三、討論、選舉事項及其他議案：
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂「董事及監察人選任程式」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4) 修訂「監察人之職權範疇規則」部分條文案。
(5) 發行限制員工權利新股案。
(6) 全面改選董事及監察人案。
(7) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(8) 本公司股票申請上櫃案。
(9) 初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/17
6.停止過戶截止日期:104/05/15
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。本公司擬訂於民國104年3月9日起至民國104年3月19日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年3月19日16時前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：德晶科技股份有限公司管理處(地址：新竹縣竹北市中和街
191巷5號)。
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