聯陽：公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/02/25

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室

4.召集事由:

一、報告事項:

(1).一○三年度營業報告。

(2).審計委員會審查一○三年度決算報告。

(3).限制員工權利新股發行情形報告。

(4).訂定「誠信經營作業程式及行為指南」，及「企業社會責任實務守則」。

二、承認事項:

(1).一○三年度營業報告書、財務報表。

(2).一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項:

(1).修訂本公司章程。

(2).訂定資金貸與他人作業程式及背書保證作業程式。

四、臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:因最後過戶日104年4月18日適逢星期例假日，故現場

過戶提前至104年4月17日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號

郵寄者以104年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。