聯亞光電：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/02/25

2.股東會召開日期:104/06/25

3.股東會召開地點:台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)

4.召集事由:

一、報告事項:

(1)103年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)訂定本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及

行為指南」、「道德行為準則」。

二、承認事項:

(1)承認103年度營業報告書及財務報表。

(2)承認103年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文案。

(2)修訂「董事選舉辦法」案。

(3)修訂「股東會議事規則」案。

(4)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

四、其他議案及臨時動議:

5.停止過戶起始日期:104/04/27

6.停止過戶截止日期:104/06/25

7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:

受理提案期間：104/04/01~104/04/10

受理提案之處所：台南市善化區南科九路12號(本公司管理部)