巧新科技：巧新科技工業股份有限公司董事會議決議召開104年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/02/24

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1、本公司一○三年度營業報告。

2、監察人審查本公司一○三年度決算報告。

二、承認事項

1、本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

2、本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。

三、選舉事項

四、討論事項

1、解除董事競業禁止之限制案，提請 討論。

五、其他議案及臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議

案。本公司將於104年2月25日起至104年3月9日止，每日上午九點至下午四點受理股東

就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股

份有限公司財務部（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。

二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，

擬訂於104年4月1日起至104年4月10日止每日上午九點至下午四點受理提出獨立董事

候選人名單(郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部

（雲林縣斗六市雲科路三段八十號），其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面

提名手續。

三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規

定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。

四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕

向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司法

第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式為之

五、特此公告。