南俊國際:公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/10/06

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)討論通過購買桃園市中壢工業區土地及建物，授權董事長李金蘭於總價金

8.7億元以下與賣方簽訂不動產買賣契約，以供未來本公司中壢新廠投資案使用。

(2)討論通過本公司第一屆薪資報酬委員會105年第1次通過議案以及相關之本公司

「一般董事、獨立董事及薪酬委員酬金給付辦法」、「執行業務董事及董事兼任

員工職務各項報酬明細」。

(3)討論通過修正本公司「董事會議事規則」。

(4)討論通過修正本公司內部作業「核決權限表」。