寒舍餐旅:公告本公司申請股票上巿時所出具之承諾事項暨其後續執行 情形

第二條第49款

1.事實發生日:105/10/05

2.公司名稱:寒舍餐旅管理顧問股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:

依據臺灣證券交易所股份有限公司105年3月16日臺證上一字第1051800947號函規定，本

公司股票初次上市時出具之承諾事項如下:

(一)於公開說明書特別記載事項乙節揭露以下事項:

(1)最近三個會計年度及申請(104)年度前三季業績變化之合理性。

(2)與集團企業寒舍國際酒店股份有限公司旗下之艾麗酒店的主要業務，有無相互競

爭之評估。

(3)法令遵循及內部控制制度之強化。

(二)於107年設立審計委員會取代監察人。

(三)於上巿掛牌後連續三年內，每年應至少辦理一次法人說明會。

8.因應措施:

截至105年第3季之執行情形如下:

(一)已於105年5月刊印之「現金增資發行新股辦理上巿前公開承銷暨股票初次上巿用」

公開說明書中作適當揭露。

(二)已於105年股東常會通過公司章程修訂案，新增本公司得依法令規定設置審計委員

會替代監察人，並預計於107年設立審計委員會。

(三)本公司於105年5月19日股票掛牌上巿，三年內將依承諾每年至少召開一次法說會。

9.其他應敘明事項:無。