元大金:元大金控代子公司元大證金公告董事會代行股東會， 決議通過辦理減資新台幣4億元

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/09/28

2.減資緣由:爰配合集團對未來整體資本配置規劃，暨提昇本公司

每股盈餘、股東權益報酬率及使集團資本及資金能更有效運用。

3.減資金額:新台幣400,000,000元

4.消除股份:40,000,000股

5.減資比率:9.09%

6.減資後股本:新台幣4,000,000,000元

7.預定股東會日期:不適用

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:

(一)本次減資案，俟報奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日及其他相關

事宜。

(二)茲因元大金融控股股份有限公司持有元大證金百分之百股份，依公司法第

128條之1及金融控股公司法第15條第1項規定，元大證金股東會職權由董事會行使。