廣越:公告本公司董事會決議成立「併購特別委員會」暨通過 「併購特別委員會組織規程」

第三十四條第6款

1.發生變動日期:105/09/13

2.功能性委員會名稱:併購特別委員會

3.舊任者姓名及簡歷:屬新設委員會，故不適用。

4.新任者姓名及簡歷:

李金恭先生，本公司現任獨立董事。

孫之屏先生，本公司現任獨立董事。

沈銘仁先生，本公司現任薪資報酬委員會委員。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:本公司營運需求設置。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:105/09/13

9.其他應敘明事項:本公司105/09/13董事會決議成立「併購特別委員會」

暨通過「併購特別委員會組織規程」。