聚陽實業：公告本公司99年1月28日董事會通過重要議案

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/01/28

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

(1)承認為轉投資公司嘉興瑞陽在花旗集團提供背書保證美金330萬元案。

(2)承認中國產區布商公司投資案並通過資金貸與該公司美金15萬元案。

(3)通過99年度營運計劃案。

(4)通過為轉投資公司揚州豐陽在渣打銀行(中國)有限公司提供背書保證美金200萬元

案。

(5)通過修正授權董事長處理銀行往來之綜合授信額度及應收帳款讓售額度內容案。

(6)通過修訂長期投資核決權限案。

(7)通過本公司99年1月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。

a.本次增資基準日為99年1月21日。

b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,535,074,080元。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.