仁寶電腦：仁寶電腦工業股份有限公司增資發行新股暨發放現金股利公告

一、本公司99年股東常會決議通過，資本公積轉增資發行新股85,537,795股， 每股面額新台幣10元，總金額為新台幣855,377,950元；另，自九十八年度盈餘分派現金股利新台幣10,264,535,424元。增資發行新股業經呈奉行政院金融監督管理委員會99年7月1日金管證發字第0990034121號函核准在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告於后：

（一）公司名稱：仁寶電腦工業股份有限公司

（二）所營事業：

1.CC01110 電腦及其週邊設備製造業

2.CC01080 電子零組件製造業

3.CC01060 有線通信機械器材製造業

4.CC01070 無線通信機械器材製造業

5.CC01101 電信管制射頻器材製造業

6.F401021 電信管制射頻器材輸入業

7.CB01010 機械設備製造業

8.CB01020 事務機器製造業

9.CE01990 其他光學及精密器械製造業

10.G801010 倉儲業

11.I501010 產品設計業

12.I301010 資訊軟體服務業

13.F401010 國際貿易業

14.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）已發行股份總額及每股金額：已發行4,335,413,730股(含未完成變更登記之可轉換公司債轉換普通股

57,529,970股及員工認股權行使而發行新股994,000股)，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

（四）本公司所在地：台北市內湖區瑞光路581號。

（五）公告方式：揭露於公開資訊觀測站。

（六）董事及監察人之人數及任期：董事12人、監察人3人、任期均為3年，連選得連任。

（七）章程訂立日期：本公司章程訂立於73年4月16日，最近1次(第29次)修正日期為99年6月18日(第1次至第28次修正日期從略)。

（八）增資後股份及每股金額：增資後實收資本額為44,209,515,250元，分為4,420,951,525股(含未完成變更登記之可轉換公司債轉換普通股57,529,970股及員工認股權行使而發行新股994,000股)，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。

（九）本次發行新股85,537,795股，每股面額新台幣10元，其發行條件如下：

1、以資本公積新台幣855,377,950元轉增資發行新股85,537,795股，由原股東按配股基準日，股東名簿記載持有股份，每仟股無償配發資本公積轉增資新股19.730018股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行合併壹整股，請股東自配股基準日次日起五日內，向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理拼湊登記，逾期未辦理拼湊者改按面額配發現金（計算至元為止），由仁寶電腦工業股份有限公司職工福利委員會按面額承購。

2、本次增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。

（十）增資用途：充實營運資金、購買機器設備及研究發展基金。

（十一）股票簽證機構：不適用，本次增資採無實體方式發行。

（十二）增資股票俟主管機關核准變更登記後卅日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告及分函各股東。

三、本次分派之現金股利，由原股東按配息基準日，股東名簿記載持有股份，每股配發新台幣2.36760227元（計算至元為止），於99年9月3日委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。

四、茲訂定99年8月17日為配股、配息基準日，依公司法第165條規定自99年8月13日至同年8月17日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，務必請於99年8月12日下午5點前(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)，駕臨台北市重慶南路一段83號5樓本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部、電話：02-2181-1911）辦理過戶手續。

五、茲將本公司96年度業經羅瑞蘭、顏幸福會計師簽證、97及98年度業經區耀軍、顏幸福會計師，之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表，並經股東會通過之盈餘分配表刊載於后：（財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責）