樂陞科技：公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:台北市南京東路二段63號(第一大飯店)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)九十八年度營業報告

(二)九十八年度監察人查核報告

二、承認事項

(一)九十八年度營業報告書及財務報表案

(二)九十八年度盈餘分派案

三、討論暨選舉事項

(一)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

(二)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案

(三)修訂「公司章程」部分條文案

(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(五)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案

(六)補選獨立董事案

(七)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理公告受理股東之提案及

獨立董事之提名，受理處所為本公司(地址：台北市中山區南京東路2段53號6樓)，

受理期間為自99年4月7日至99年4月16日止，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

2.盈餘分派內容，擬依規定至遲於股東會召開前40日，另行召開董事會

決議並公告之。