嘉彰：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/29

2.重要決議事項:

(1)通過承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過承認九十八年度盈餘分配案。

股票股利每股配發2.25元，計新台幣241,781,520元。

現金股利每股配發2.25元，計新台幣241,781,532元。

(3)通過公司章程修正案。

(4)通過修訂為他人背書保證辦法>及資金貸與他人辦法>及相關作業程序。

(5)通過以盈餘(股東紅利)轉增資發行新股案。

(6)通過董事及監察人改選案(含兩席獨立董事)。

(7)通過解除董事競業禁止案。

(8)通過申請上市櫃案。

(9)通過現金增資作為辦理上市櫃前公開承銷案。

(10)通過股東會議事規則修正案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無