正翰：公告修訂本公司召開99年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:99/04/30

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心

(台北市南港區三重路19之11號4樓南港軟體園區E棟)

4.召集事由:

一、報告事項：

1.九十八年度營業報告。

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。

3.大陸投資情形報告。

二、承認事項：

1.承認本公司九十八年度之營業報告書及財務報表案。

2.本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項：

1.修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」條文修定案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間:98年4月16日起至98年4月26日止。

(2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路19之5號7樓)。

(3)其他本次股東常會之議案，擬於股東常會開會四十天前經董事會決議後另行公告。