深圳中航集團股份

隨附之文件乃天馬微電子股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的天馬微電子股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告。天馬微電子股份有限公司為深圳中航集團股份有限公司的附屬公司。

股票簡稱：深天馬A　　　　　　　　　　 股票代碼：000050　　　　　　　公告編號：2010-051

　　　　　　　　　　　　　　　　 天馬微電子股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

天馬微電子股份有限公司第六屆董事會第四次會議通知于 2010 年10 月15日（星期五）以書面和郵件方式發出，會議于2010 年10 月29 日（星期五）以通訊表決的方式召開。公司董事會成員9 人，實際行使表決權的董事9 人，分別為：吳光權先生、蔡展生先生、由鐳先生、劉瑞林先生、汪名川先生、顧鐵先生、鄒雪城先生、陳少華先生、章成先生。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

一、審議通過《關于規范財務會計基礎工作專項活動整改報告的議案》表決情況為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

公司董事會認為公司《規范財務會計基礎工作專項活動整改報告》客觀、真實的反映了公司的實際情況，同意上報深圳證監局。

二、審議通過《關于制定財務會計相關負責人管理制度的議案》表決情況為：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

T