杏昌生技：公告99年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東會日期:99/06/29

2.重要決議事項:

(1)承認98年度營業報告書及決算表冊

(2)承認98年度盈餘分配案(股東紅利每股配發現金股利3.2元)

(3)通過修訂「公司章程」部分條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」

部分條文案

(5)選舉第九屆董事及監察人一案

※當選董事姓名：黃日華(杏昌投資(股)公司代表人)、陳國師、江秉勳、

呂世光(杏昌投資(股)公司代表人)、陳炳昌(杏昌投資(股)公司代表人) 、

李聖婉(台元創業投資(股)公司代表人)、李映芬、吳雲明、王永昌

※當選監察人姓名：張進德、蔡碧林、歐慶鵬

(6)解除新任「董事競業禁止」之限制

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無