磐儀：磐儀科技股份有限公司九十八年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告

一、本公司於九十九年六月九日股東常會決議通過，以九十八年度盈餘轉資發行新股1,059,922股，併同員工紅利轉增資發行新股265,613股，合計增資發行普通股1,325,535股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會九十九年七月一日函核准在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如後：

（一）公司名稱：磐儀科技股份有限公司

（二）所營事業：

1.工業用主機控制板介面卡之研發裝配組合加工製造業務。

2.電腦產品、電腦週邊設備、電子零組件之研發裝配組合加工製造及買賣進出口業務。

3.電腦軟體設計研發買賣及進出口業務。

4.各種電子通訊設備、電子零組件與相關軟硬體及儀錶(度量衡及計量器除外)工業用控制器及傳感器之買賣(許可

業務除外)。

5.前各項有關產品之進出口貿易業務。

6.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

（三）原有股份總額及每股金額：本公司額定資本額新台幣380,000,000元，為38,000,000股，實收資本額新台幣356,666,440元，分為35,666,644股，每股面額新台幣10元。

（四）本公司所在地：台北縣中和市中正路700號10樓

（五）公告方式：公告於『公開資訊觀測站』

（六）董事及監察人之人數及任期：董事七人，監察人三人，任期自九十八年十月三十日至一○一年十月二十九日止。

（七）本次盈餘轉增資發行新股總額及其發行條件：

1.本次盈餘轉增資配股按除權基準日股東名簿所載持有比例計算，每仟股無償配發30.3153股，本次股東紅利配發不足壹股之畸零股，得由股東自增資配股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理自行併湊整股之登記，併湊不足或未如期辦理者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。

2.本次增資發行之新股權利與義務與原有股份相同，並採無實體發行。

（八）增資後股份總額及每股金額：增資後實收資本額新台幣369,921,790元，分為36,992,179股，每股面額新台幣10元。

（九）增資計畫用途：為充實營運資金。

（十）股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

（台北市建國北路一段九十六號B1 電話：02-25048125）

（十一）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時當另行公告及

分函各股東。

三、現金股利：本公司分派現金股利10,599,220元，每股配發現金股利新台幣0.303153元現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵資由股東自行負擔，並訂九十九年十一月一日為現金股利發放日。

四、經董事會決議，茲訂定九十九年九月二十三日為除權除息交易日，九十九年九月三十日為配息、配股暨增資基準日，並依公司法第一六五條規定，自九十九年九月二十六日至九十九年九月三十日為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票且尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年9月25日適逢星期例假日，親駕過戶者請提前至99年9月24日(星期五)下午四時三十分以前辦理過戶手續；郵寄過戶者，以99年9月25日（最後過戶日）郵戳為憑。本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125）辦理過戶手續。

五、凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。

六、特此公告