友輝：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/08/26

2.公司名稱:友輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:例行性會議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)員工認股權憑證執行發行新股案。

本公司員工依98年度第二次員工認股權憑證發行及認股辦法規定，

截至2010年8月2日已執行員工認股權而認購之股數共計4,000,000股，

每股之認股價格為新台幣（以下同）10元，計收股款40,000,000元，

依辦法應辦理變更登記，擬訂定增資基準日為2010年9月3日。

(2)通過承認本公司九十九年上半年各項財務報表及合併報表。

1. 99年上半年度損益情形如下：

營業收入淨額 1,265,265(仟元)

營業利益 152,667(仟元)

稅前淨利 136,578(仟元)

稅後淨利 92,229(仟元)

稅後每股盈餘 2.63(元)

2.99年上半年度合併損益情形如下：

營業收入淨額 1,265,265(仟元)

營業利益 136,710(仟元)

稅前淨利 136,603(仟元)

稅後淨利 92,229(仟元)

稅後每股盈餘 2.63(元)

(3)銀行額度新增及續約。