海華科技：公告本公司99年股東會決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/05/27

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)九十八年度營業報告。

(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。

二、承認事項：

(1)本公司九十八年度決算表冊案。

(2)本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項一：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市新股承銷

相關法規案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

四、選舉事項：

(1)增補選董事及監察人。

董事當選名單：

獨立董事：林基源

獨立董事：金聯舫

獨立董事：劉學愚

監察人當選名單：

監察人：陳有諒

監察人：鄔洪勇

監察人：朱繼源

五、討論事項二：

解除新任董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無