實盈：公告本公司99年6月28日股東常會改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:黃凰洲

董事:李素嬌

董事:李錦松

董事:李承陽

董事:劉(木百)松

獨立董事:凌寶

獨立董事:張令望

監察人:李陳梅子

監察人:黃偉峻

3.新任者姓名及簡歷:

董事:黃凰洲

董事:李錦松

董事:李承陽

董事:潘廖森

董事:吳清堅

獨立董事:凌寶

獨立董事:張令望

監察人:游明村

監察人:李德琪

監察人:李秀蓮

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:黃凰洲 17,628,519股

董事:李錦松 11,833,518股

董事:李承陽 11,923,466股

董事:潘廖森 0股

董事:吳清堅 0股

獨立董事:凌寶 0股

獨立董事:張令望 5,000股

監察人:游明村 0股

監察人:李德琪 51,500股

監察人:李秀蓮 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/08/16~99/08/15

8.新任生效日期:99/06/28

9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

10.其他應敘明事項:無