宏麗科技：公告本公司改選董事及監察人當選名單及三分之一以上董事變動

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：林進益/宏麗科技股份有限公司董事長兼執行長

董事：李錦文/宏麗科技股份有限公司總經理

董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事

董事：朱華水/宏麗科技股份有限公司副總經理

董事：長奕投資股份有限公司

董事：白基泉/台灣中小企業銀行專門委員

董事：鄧維楨/達邁科技股份有限公司董事長

監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人

監察人：吳義光/光晉企業股份有限公司董事長

職能監察人：蘇永吉/萬國聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事：曾成可/宏碁電腦股份有限公司產品保證暨開發支援處處長

獨立董事：曾裕/宏霖聯合會計師事務所新竹分所合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：王仲豪/強茂電子晶圓處暨總品質處協理

董事：楊光華/鶴山偉一電器有限公司總經理

董事：蔡文惠/中美矽晶製品股份有限公司董事

董事：鈞元科技股份有限公司

董事：長奕投資股份有限公司

董事：白基泉/台灣中小企業銀行專門委員

董事：李文進/宏麗科技股份有限公司廠長

監察人：張振忠/紅電醫學科技股份有限公司監察人

監察人：袁啟豪/竟貴工程有限公司董事長

監察人：李寶賢/艾德康科技有限公司主辦會計

獨立董事：段裘慶/國立台北科技大學電子工程系與電腦通訊所副教授

獨立董事：江麗津/台北縣三重市農會辦事員

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿，全面改選

6.新任董事選任時持股數:

王仲豪：377,000股

楊光華：500,000股

蔡文惠：694,800股

鈞元科技股份有限公司：252,000股

長奕投資股份有限公司：298,000股

白基泉：316,004股

李文進：357,210股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/28~99/06/27

8.新任生效日期:99/06/24

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無