駿熠電子：公告本公司99年第一次董事會重要決議

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/03/24

2.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司99/03/24董事會通過下列議案：

案由一：2010/(99)年營運計劃暨年度預算案。

案由二：2009/(98)年度決算表冊承認案。

案由三：2009/(98)年度盈餘分配案。

案由四：2009/(98)年度內部控制制度自我檢查作業案，並擬出具「內部控制制度聲明

書」。

案由五：本公司「章程」修訂案。

案由六：本公司之子公司「內部控制制度」增訂案。

案由七：本公司銀行融資額度案。

案由八：本公司在美金壹佰伍拾萬元額度內，對子公司Gloden Profit Limited背書

保證案。

案由九：本公司申請股票上櫃案。

案由十：辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷之股份來源案。

案由十一：初次申請上市(櫃)，擬與主辦承銷商簽定穩定承銷價格機制協議書及承

諾書案。

案由十二：本公司IFRS轉換計畫案。

案由十三：本公司董監事全面改選案。

案由十四：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

案由十五：本公司2010/（99）年股東常會召集案。

案由十六：本公司九十九年股東常會受理股東提案及提名二席獨立董事名單相關事宜案

案由十七：本公司董事會提名獨立董事候選人案。

案由十八：本公司遷址案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司以XBRL格式申報財務報告之各項因應措施