仁寶電腦：補充公告-董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/28

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號本公司地下一樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)九十八年度營業狀況報告。

(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。

二、承認事項

(1)九十八年度決算表冊案。

(2)九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)擬辦理資本公積轉增資發行新股案。

(2)擬修訂「公司章程」案。

(3)擬修訂「背書保證作業程序」案。

(4)擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(5)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:無